En un entorno global donde las regulaciones financieras evolucionan constantemente, Brookfort se mantiene comprometido en mantenerlo informado y preparado para los desafíos y oportunidades emergentes.
En esta edición, le traemos actualizaciones clave sobre los cambios regulatorios recientes de FinCEN en EE.UU., el atractivo de las sociedades limitadas en Canadá y las ventajas estratégicas de los fideicomisos de Nevis. Estos desarrolls may have a significant impact on your financial and operational strategies.
Nuestro equipo está disponible para analizar estas actualizaciones y ayudarle a adaptar su planificación financiera. No dude en contactarnos para cualquier consulta en contact@brookfort.com o comuníquese con su gestor de relaciones para más información sobre estos temas.
FinCEN y los Nuevos Requisitos de Transparencia Corporativa
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha restablecido los requisitos de reporte de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) tras una breve suspensión ordenada por un tribunal. Las empresas deben tomar nota de lhe following key points:
- Las entidades constituidas antes del 1 de enero de 2024 deben presentar su informe inicial de titularidad real antes del 13 de enero de 2025.
- Las entidades registradas a partir del 1 de enero de 2025 deben presentar dentro de los 30 días posteriores al registro efectivo.
Esta regulación tiene como objetivo fortalecer la transparencia corporativa y combatir las actividades financieras ilícitas. Companies will be required to report detailed information on “company applicants”, referring to individuals responsible for the entity’s formation or registration.
Dado el impacto de esta regulación, recomendamos establecer procesos internos sólidos para recopilar, verificar y actualizar la información requerida. Designar un oficial de cumplimiento dentro de su empresa puede ayudar a garantizar el cumplimiento de estas nuevas obligaciones.
Tome medidas proactivas para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones.
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