Actualizaciones Regulatorias Clave & Perspectivas de Reforma Fiscal for 2025
A medida que el panorama financiero global continúa evolucionando
Brookfort se mantiene comprometido en mantenerlo informado y preparado para los últimos cambios regulatorios y desarrollos económicos. En esta edición, le traemos actualizaciones clave sobre la perspectiva de reforma fiscal de EE.UU. para 2025 y los últimos desarrollos en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) respecto al reporte de titularidad real.
Como siempre, nuestro equipo está disponible para ayudarle a evaluar estas actualizaciones y adaptar sus estrategias financieras en consecuencia. No dude en comunicarse con su asesor dedicado para cualquier pregunta o aclararifications.
Reporte de Información de Titularidad Real en BVI: Nuevos Requisitos de Transparencia
Las Islas Vírgenes Británicas (BVI) han introducido nuevos requisitos regulatorios para el reporte de titularidad real. Los detalles clave incluyen:
Las empresas ahora deben presentar información de titularidad real ante el Registro de BVI.
El plazo de presentación para empresas existentes se ha extendido hasta June 30, 2025.
Las empresas recién constituidas (después del 1 de enero de 2025) deben presentar su informe inicial dentro de 15 días.
La información reportada incluye individuos que posean el 10% o más de acciones o derechos de voto.
Además, estas regulaciones imponen obligaciones más estrictas a las empresas y sociedades limitadas de BVI. Las entidades deben identificar y verificar activamente a sus titulares reales, lo que incluye:
- Enviar avisos a posibles titulares reales para confirmar, corregir o actualizar su información.
- Mantener registros detallados de los esfuerzos realizados para determinar la titularidad real.
- Asegurar que los registros sean accesibles a solicitud del Registro de BVI o autoridades relevantes.
Ciertas entidades, como empresas cotizadas y fondos de inversión regulados, pueden calificar para exenciones, pero se aplican condiciones de cumplimiento. Las entidades exentas deben asegurar que su información de titularidad real is accessible within 24 hours a solicitud. Es crucial que todas las entidades de BVI revisen su elegibilidad y mantengan el cumplimiento con el nuevo marco regulatorio.